Le Panama redoute d’être encore épinglé dans la nouvelle enquête sur les paradis fiscaux publiée par un collectif de plus de 600 journalistes ce dimanche.

Le Panama redoute d’être encore épinglé dans la nouvelle enquête sur les paradis fiscaux intitulée « Pandora Papers » que le consortium de journalistes d’investigation ICIJ compte publier dimanche, selon une lettre du gouvernement citée samedi par des médias locaux.

Une nouvelle enquête explosive

« Les dommages pourraient être insurmontables », estime le gouvernement panaméen dans la lettre, transmise à l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) par le biais d’un cabinet d’avocats.

La lettre avertit que « toute publication » qui renforcerait « une fausse perception » du pays comme étant un éventuel paradis fiscal « aura des conséquences dévastatrices pour le Panama et ses habitants ».

L’ICIJ a annoncé sur Twitter qu’il allait publier dimanche à 16H30 GMT son « exposé le plus vaste à ce jour sur le secret financier », fondé sur la fuite de 11,9 millions de documents « couvrant les quatre coins du monde ».

L’enquête dite des « Pandora Papers » est le fruit du travail de plus de 600 journalistes dans 117 pays, selon l’ICIJ.

La lettre du gouvernement panaméen cite plusieurs réformes effectuées ces dernières années par ce pays d’Amérique centrale qui demeure toutefois sur la liste des paradis fiscaux de la France et de l’Union européenne.

Elle souligne que depuis 2016 plus de 395.000 compagnies et fondations ont vu leur enregistrement suspendu, soit la moitié de celles qui existaient alors.

Le gouvernement craint de voir le Panama se retrouver à nouveau pris dans un nouveau scandale sur les paradis financiers après celui déclenché par la publication en 2016 d’une précédente enquête de l’ICIJ dite des « Panama Papers ».

Le cabinet d’avocats panaméen de Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, qui a annoncé en 2018 la cessation de ses activités, avait été au coeur de ce scandale qui avait éclaté le 3 avril 2016. La fuite de 11,5 millions d’archives digitales du cabinet Mossack Fonseca a permis de mettre en lumière les pratiques financières et fiscales de tout un éventail de clients, du simple entrepreneur au chef d’Etat en passant par des banques ou des sportifs.

Onde de choc mondiale

La publication des « Panama Papers » avait provoqué une onde de choc mondiale, entraînant notamment la démission du Premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson puis du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif.

Elle a suscité au moins 150 enquêtes dans 79 pays sur de possibles situations d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent, d’après le Centre américain d’intégrité publique.

Depuis, le Panama a entrepris une série de réformes pour renforcer le contrôle bancaire, punir d’emprisonnement l’évasion fiscale et échanger des informations avec l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Le Panama de 2016 « n’a rien à voir avec le Panama d’aujourd’hui », assure le gouvernement dans sa lettre.





Source [ BFMTV ]